山东高速路桥集团股份有限公司第七届七次董事会决议公告

债券编码:000498 债券缩写词: 山东路桥 公报号:2013-73

山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司

董事会公报的第七七导致

公司和董事会的一切分子都典当了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或重要人物缺漏。

一、董事会会

山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届七次董事会会于2013年12月31日以教训方法召集,会的通告是3天前宣布的。。会该当插上一手8名董事的开票数。,现实插上一手8名董事开票,会的召集适合涉及法度。、行政规章、把持、公司条例的标准化贴壁纸和规定的。

二、董事会会的思索

1、思索和起因《公司会计工作标准变卦法》

开票数成功实现的事:8票适宜。,0票支持,0弃权。

2、思索和起因涉及评价每日中间定位清单的提议,副董事邵明老百姓、罗楚良老百姓规避开票数。

开票数成功实现的事:6票适宜,0票支持,0弃权。

本案仍需指的是使合作大会思索。。使合作大会通告将于嗣后颁布。。

这两项提议的详细的情节详见公司的安诺。。

三、备查贴壁纸

董事会第七届七次会导致。

格外地通告。

山东快车道路桥盘旋股份股份有限董事会

二 12月13日第三十一

债券编码:000498 债券缩写词:山东路桥 公报号:2013-74

山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司

公司会计工作评价变卦通告书

公司和董事会的一切分子都典当了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或重要人物缺漏。

2013年12月31日,公司第七届七次董事会以8票适宜。,0票支持,0弃权,使用着的公司会计工作评价变卦的制止被以为是老一套的。,详细事项列举如下:

一、会计工作评价变卦汇总表

在饱考察厂场设备跌价工作年限的按照,组合艺术品公司现实条款,决议整洁的集款公司厂场设备跌价工作年限,详细整洁的为:

固定资产类别 整洁的跌价工作年限(年) 整洁的跌价工作年限(年)
跌价工作年限(年) 残值率 年跌价率(%) 跌价工作年限(年) 残值率 年跌价率(%)
房屋及构造物 10-20 5% 4.75-9.50 40 5% 2.38
机器设备 3-10 5% 9.5-31.67 3-10 5% 9.5-31.67
运送装置者 4 5% 23.75 8 5% 11.88
总机及等等 3-5 5% 19-31.67 5 5% 19

公司上述的会计工作评价变卦自2014年1月1日起使生效。

二、会计工作评价变卦对公司的侵袭

计算公司存在固定资产,会计工作年度后,公司的跌价率将使跌价1。,万元,2012年度公司净赚的会计工作核算。

三、董事会使用着的会计工作评价变卦的有理性资格

会计工作评价变卦适合涉及法度规定的,表现世故的道义。,它能成立地反折厂场设备跌价的现实条款。。

四、孤独董事的视域

董事会使用着的公司会计工作变卦的提议,其思索顺序适合《阿提克惯例》的规定的。,替换的会计工作评价更地反折了现实条款。,缺勤伤害公司和使合作趣味的条款。。

五、中西部及东部各州的县议会视域

与SE所采取的公司会计工作评价变卦涉及的事项,等候《公司条例》和《公司条例》的涉及规定的。适合董事会思索公司变化的清单。

格外地通告。

山东快车道路桥盘旋股份股份有限董事会

二〇12月13日第三十一

债券编码:000498 债券缩写词: 山东路桥 公报号:2013-75

山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司

2年度公司每日中间定位买卖公报

公司和董事会的一切分子都典当了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或重要人物缺漏。

一、相干买卖的基本条款

(1)相干方买卖概述

1、山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)理智日常生产经纪的需求,拟整洁的增多与相干方山东高速公路盘旋股份有限公司(以下缩写词“高速公路盘旋”)及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店起因2013年度估计的日常相干买卖归纳。

公司与高速公路盘旋及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店起因估计2013年度发作工程破土工役制归纳331,万元,提议增多17,万元;物质的换得量17,万元,提议增多18,万元。

2013涉及日常事务的事项,公司第六感觉届十五次董事会会。、董事会第七届会暨2012届通国行政经理会、第二的次暂时使合作大会思索起因,2013估计每日中间定位买卖,请参阅2013年1月31日。、2013年7月16日,该公司在《中国1971债券报》上宣布。、《债券时报》及巨潮信息网上的《山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司使用着的估计公司2013年度日常相干买卖的公报》、《山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司使用着的整洁的2013年度日常相干买卖估计的公报》。

2、理智深圳债券买卖所上市的涉及规定的,副董事邵明老百姓、罗楚良老百姓应规避开票数,孤独董事对相干买卖宣布孤独视域。

(二)相干买卖的怀孕类别和归纳

单位:万元

相干买卖

类别

相干方 原始评价量 归纳已在1-11个月内完毕2013。 评价年度总归纳
向中间定位方供应工程破土服务性的 山东高速公路盘旋股份有限公司 9,485.00 12,038.07 20,
山东高速公路股份股份有限公司 56,310.00 37,938.51 56,310.00
山东快车道四川勤劳开发公司 127,069.00 102,509.79 127,069.00
山东快车道新货物盘旋有限责任公司 38,207.00 12,886.48 38,207.00
山东高速公路齐鲁构造盘旋公司 11,009.00 11,634.43 14,
山东高速公路青岛开发公司 53,749.00 22,450.86 53,749.00
山东高铁盘旋股份有限公司 27,088.00 24,453.61 30,
山东乡下经济开展投入公司 8, 4,287.93 8,
山东高速公路开化传媒股份有限公司 596.00 701.07 1,
山东高速公路后勤盘旋股份有限公司 66.00 93.80 150.00
山东高速公路织物盘旋公司 23.20 23.20 50.00
山东高速公路服务性的区经管股份有限公司 21.87 21.87 50.00
山东高速公路交流工程股份有限公司   26.14 50.00
小计 331, 229,065.76 348,635.00

相干买卖

类别

法定

典型的

注册资本

(10000元)

住址 主营事情 用桩区分使合作或现实把持人
山东高速公路盘旋股份有限公司 孙亮 1,500, 济南市利克夏龙澳北路8号 快车道、靠近、用围栏围投入等。、新货物、经管等。;地产开发经纪;构造织物出卖;广告事情等。。 山东国资委
山东高速公路股份股份有限公司 孙亮 481, 济南东方开化路29号 路桥谴责、石油货物出卖、现实出卖及等等事情。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东快车道四川勤劳开发公司 周新波 1, 河中路二号,双流县,成都388 作为持股公司,作为四川省公路运营的机身。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东快车道新货物盘旋有限责任公司 蒋振亭 15, 济南东环路12558号 公路、靠近、隧道、用围栏围、躲藏处与保养工程规划管理、求教于。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路齐鲁构造盘旋公司 陈立婵 51, 济南市利克夏京山路778号 构造破土、现实开展等。。。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路青岛开发公司 蒋燕泉 306, 青岛市崂山区庙岭路29号 胶州BT规划、青岛胶州湾跨海大桥的房屋被雇佣的人与运营。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高铁盘旋股份有限公司 龚永泉 95, 济南高新区新余路750号 用围栏围货物运输、萃取制作的创造等。。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东乡下经济开展投入公司 罗楚良 134, 济南市市中区顺岗路21号 物业经管、房屋被雇佣的人、托管等。。 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路开化传媒股份有限公司 张光朋 7, 济南市利克夏龙澳北路8号 中外广告事情 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路织物盘旋公司 孔祥年 103, 济南市利克夏杨独宇村西38号 抛制作、运送装置者及等等织物的出卖 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路后勤盘旋股份有限公司 徐君峰 200, 青岛经济技术开发区珠江路117号 悟性好的后勤团体、投入与经管 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路服务性的区经管股份有限公司 张敏 44, 济南市利克夏东莞街121号 首要支持公路服务性的区经管和悟性好的开发 山东高速公路盘旋股份有限公司
山东高速公路交流工程股份有限公司 马国正 1, 济南市鲤城区军路143号 路桥机电工程、公路交通工程研制、开展等。 山东高速公路盘旋股份有限公司

二、相干方引见与相干

(1)相干方的基本条款

从中间定位方便宜货原织物 山东快车道盘旋股份有限公司及其分店 17, 23,259.27 36,
小计 17, 23,259.27 36,
向中间定位方被雇佣的人手段 山东高速公路盘旋股份有限公司  
山东乡下经济开展投入公司  
小计  

(二)与公司的相干

相干方 相干相干
山东高速公路盘旋股份有限公司 高速公路盘旋是该公司的用桩区分使合作。,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第1条,公司法人。
山东高速公路股份股份有限公司 山东高速公路股份股份有限公司用桩区分使合作高,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东快车道四川勤劳开发公司 山东快车道四川勤劳开发公司的用桩区分使合作为高速公路盘旋,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东快车道新货物盘旋有限责任公司 山东快车道新货物盘旋有限责任公司的用桩区分使合作为高速公路盘旋,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路齐鲁构造盘旋公司 山东高速公路齐鲁构造盘旋公司的用桩区分使合作为高速公路盘旋,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路青岛开发公司 山东高速公路青岛开展股份股份有限公司是用桩区分使合作,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高铁盘旋股份有限公司 山东高铁盘旋股份有限公司的用桩区分使合作为高速公路盘旋,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东乡下经济开展投入公司 山东乡下经济开展投入公司的用桩区分使合作为高速公路盘旋,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路开化传媒股份有限公司 山东高速公路开化传媒股份股份有限公司用桩区分使合作,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路织物盘旋公司 山东高速公路织物盘旋公司的用桩区分使合作为高速公路盘旋,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路后勤盘旋股份有限公司 山东高速公路后勤盘旋股份有限公司用桩区分使合作。,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路服务性的区经管股份有限公司 山东高速公路服务性的区经管层用桩区分使合作C,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。
山东高速公路交流工程股份有限公司 山东高速公路交流工程股份股份有限公司用桩区分使合作,理智《深圳债券买卖所上市规定的》第二的条规定的,公司法人。

(三)管理生产能力辨析

上述的每侧是公司的远程合作伙伴。,信誉良好。、演的生产能力很强。,好多年,公司报告一向缺勤违背诺言。。理智相干方的经纪全音程和公司的知,董事会以为,涉及场地,即时向公司交付中间定位的买卖和偿还。。

三、相干买卖的首要情节及限价道义

高速公路盘旋与辅机起因的日常买卖:

1、公司分店山狗舞路桥盘旋股份有限公司及其分店(以下缩写词“路桥盘旋”)为高速公路盘旋及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店供应路桥破土和蜜饯破土场地的工役制服务性的;

2、路桥盘旋从高SP便宜货抛及等等构造织物;

3、路桥盘旋租用高速公路盘旋及其用桩区分的山东乡下经济开展投入公司的房屋和获得入口。

上述的相干买卖,率先是起因投标决定买卖价格。;第2、这3个零碎是按市集价限价的。,平衡法的买卖价格,我们家公司和小半使合作权益不熟练的受到伤害。。

四、中间定位买卖在议定书中拟定的签字

中间定位骨架在议定书中拟定和房屋被雇佣的人和约已签字,该公司使分开在2013年1月31日。、2013年7月16日,中国1971债券报。、《债券时报》及巨潮信息网表演了《山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司使用着的估计公司2013年度日常相干买卖的公报》、《山东快车道路桥盘旋股份股份有限公司使用着的整洁的2013年度日常相干买卖估计的公报》,在议定书中拟定的情节缺勤修改。。破土和换得和约按现实定单管理。。

五、相干买卖的对准及其对公司的侵袭

公司与高速公路盘旋的相干买卖及IT,相干买卖是平衡法的和有理的。,偿还(托收)是有理的。,对公司的趣味缺勤伤害。,它不熟练的侵袭公司的孤独性。,公司不熟练的因该等买卖对相干方发生求助于。

六、思索顺序

理智深圳债券买卖所上市的涉及规定的,副董事邵明老百姓、罗楚良老百姓规避开票数。

本案仍需指的是使合作大会思索。。

七、孤独董事的视域

1、中间定位买卖的增多是理智,适合公司和全体的使合作的整个趣味。,不伤害公司和使合作的趣味。,它不熟练的侵袭公司的孤独性。。

2、公司整洁的后的日常相干买卖依照目的。、平衡法的、公允的道义,起因慎重证实,新相干买卖的运作模仿及限价道义,按平衡法的市集限价法管理,买卖公允,公司及等等非相干方的趣味不受伤害。。

3、公司日常买卖增多,中间定位交流已事前指的是给孤独董事。,孤独董事停止预先判断查。

4、当董事会在思索这一提议时,,中间定位董事已克制不要按规定的开票。,顺序性法度由此产生。

八、备查贴壁纸

1、董事会的第七七项导致;

2、孤独董事的视域。

格外地通告。

山东快车道路桥盘旋股份股份有限董事会

二〇12月13日第三十一

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