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西达科学技术:董事会判决案公报

    提供纸张法典:000676          市集占有率省略:西达科学技术         编号:2014—18

河南西达科学技术技使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事会判决案公报

董事会和公司的主宰盟员典当A的确凿性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有意义的事物女士。一、董事会开会1、公司直觉届第十六次董事会于 2014 年 5 月 26 日以信件方法警告每个董事。2、2014年6月3日,直觉届第十六届董事会在郑州召集。3、董事会应管辖的范围5人。,现实接合点5人。。4、开会由董事会主席刘双郃有身份地位的人掌管。。主宰董事都列席了开会。。5、开会顺序适合公司条例。、公司条例的顾虑必须穿戴的,开会判决是合法无效的。。二、董事会开会的认为如何

议论并思索随球运动。

1、在流行中的公司指定行政经理的可取之处

由公司任命委员任命,聘用娄震旦有身份地位的人为公司行政经理,任期呼出,直至董事会义不容辞的开会完毕。。公司董事长刘双郃有身份地位的人不再承担行政经理岗位。。

阵地营造孤独董事社会事业机构的导航异议、《股票上市的公司实行率直的》的顾虑必须穿戴的,公司孤独董事对此颁发孤独异议

适宜聘用娄震旦有身份地位的人为公司行政经理。董事会的委托顺序是合法无效的。,适合公司条例、《股票上市的公司实行率直的》,公司条例及支持物必须穿戴的。

阵地娄震旦有身份地位的人的简历,它具有实行它所本质的的资历和专门知识。,富产的的实行和实行经验。,良好的职业道德和特性。。公司条例的第一百四十七使分裂不注意必须穿戴的。,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。,不注意支持物股票上市的公司的初级实行全体员工。,未被奇纳河证监会认定为市集准入制止的。供职资历适合公司条例、《股票上市的公司实行率直的》、深圳提供纸张交易所上市必须穿戴的。

经默认,娄震旦有身份地位的人的教导底色、工作经验和物体国家能胜任交给某人和交给某人,前述的指定宠爱公司的开展。。

开票奏效:五票分歧。,零票支持,零弃权,经过。2、认为如何了顾虑全体员工任免的可取之处

鉴于捏造和经纪的开展必要,田海宇有身份地位的人不再承担运营总监。。

开票奏效:五票分歧。,零票支持,零弃权,经过。格外地公报后附娄震旦有身份地位的人简历:

河南西达科学技术技使产生兴趣使产生兴趣有限公司

董事会

2014年6月4日

简        历

娄震旦有身份地位的人,香港人。1996 年卒业于香港理工大学工程物理学学者;2002 年卒业于香港理工大学物理学学进修硕士研究生。

2008 年 4 月至 2009 年 4 月任瑞萨香港使产生兴趣有限公司总监。

2009 年 4 月至 2010 年 4 月任瑞萨香港使产生兴趣有限公司初级总监。

2010 年 5 月至 2014 年 5 月任江波石鲈学技术(香港)使产生兴趣有限公司副总统。

娄震旦有身份地位的人与公司刑柱伙伴、现实把持人、从事公司 5% 超过使产生兴趣的伙伴及支持物董事、监事与初级实行全体员工中间不注意相关性。,不从事公司使产生兴趣,奇纳河证监会和支持物管理不注意处分。,不注意被发现的人它不被容许作为前第一百四十七名高管。。

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